О системе Check4Trick

Система мониторинга финансовых рынков Check4Trick (Forecsys Financial Monitoring Solution) («Check4Trick») — программный продукт для автоматического мониторинга и анализа результатов торгов, событий, заявок и сделок с целью выявления возможных фактов неправомерного поведения клиентов брокера. Система поставляется в редакциях «Check4Trick Lite», «Check4Trick 3.0 Professional», «Check4Trick 3.0 Enterprise» и может комплектоваться модулями Модуль «ПОД/ФТ» системы мониторинга финансовых рынков «Check4Trick», Модуль «Анализ биржевого стакана» системы мониторинга финансовых рынков «Check4Trick»;

Check4Trick собирает и обрабатывает информацию о клиентах брокера, менеджерах и управляющих, информацию об известных инсайдерах и инструментах, данные по всем операциям, а также данные из торговых систем Московской биржи (фондовый, срочный, валютный рынки) для выявления потенциальных мошенников.

Результатом анализа торгов являются сигналы, сгенерированные системой и содержащие подробную информацию о выявленных сделках или заявках, имеющих признаки мошеннических. В конце дня вместе с данными всех торгов (market data) заявки и сделки клиентов брокера загружаются в Check4Trick и производится анализ. На утро пользователь Check4Trick видит все сформированные сигналы и может их обработать уже дополнительно вручную, если есть необходимость.

Система имеет удобное в использование клиентское приложение, которое предоставляет широкий список функций, включая:
  • Отображение всех исходных данных торгов (заявки, сделки, списки участников, инструментов, значения индексов и т. д.).
  • Отображение информации о ходе торгов (значение метрик, значение всех критериев, а также список сгенерированных сигналов).
  • Пошаговое воспроизведение торгов с определенного момента в прошлом.
  • Оперативное оповещение и автоматическая генерация отчетности.

Система состоит из двух компонент: серверной и клиентской части. Сервер выполняет функции сбора, хранения и обработки данных. Клиентская часть (клиентское приложение) позволяет специалисту формировать и запускать модели детектирования мошеннических действий и просматривать полученные результаты. В системе возможна автоматическая рассылка сигналов на электронную почту и генерация отчетов в форматах Word и Excel в соответствии с установленными шаблонами.

Check4Trick разработан на базе системы САФРАН 4.0, используемой на Московской бирже на всех трех рынках, валютном, фондовом и рынке срочных деривативов. САФРАН находится в ежедневной эксплуатации на Московской бирже. Все технологические возможности головной системы и опыт ее разработчиков теперь доступны брокеру. При этом Check4Trick — отдельная независимая система мониторинга, работающая в вашей корпоративной сети и не требующая дополнительной связи с системами Московской биржи.

Компания ООО «Прокомплаенс» является разработчиком системы, что позволяет внести любую дополнительную функциональность по желанию заказчика.

Функциональные характеристики ПО

Преимущества системы Check4Trick

Соответствие законодательству

Соответствие Федеральному закону №224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Всесторонний контроль торгов

Детальный мониторинг неправомерных действий (манипулирование рынком, использование инсайдерской информации, обман клиентов брокерами, отмывание денег и др.) как среди участников торгов, так и среди менеджеров-работников банка.

Готовые к использованию модели

150 базовых показателей и более 30 готовых моделей выявления мошеннических действий, разработанных совместно с Московской биржей и Банком России, а также возможность добавлять собственные модели с использованием более чем 100 базовых параметров.

Работа в реальном времени

Анализ свыше 300 тысяч событий (заявок и сделок) в минуту, а также возможность анализа на основе исторических данных, что позволяет полностью удовлетворить потребности в обработке потока событий любого брокера.

Редакции системы

Система Check4Trick может поставляться в следующих базовых редакциях:

  • ● Система мониторинга финансовых рынков Check4Trick Lite;
  • ● Система мониторинга финансовых рынков Check4Trick 3.0 Professional;
  • ● Система мониторинга финансовых рынков Check4Trick 3.0 Enterprise.

Система Check4Trick может поставляться со следующими модулями:

  • ● Модуль «ПОД/ФТ» системы мониторинга финансовых рынков «Check4Trick»;
  • ● Модуль «Анализ биржевого стакана» системы мониторинга финансовых рынков «Check4Trick».

Стоимость права использования ПО

Стоимость права использования ПО Check4Trick предоставляется по запросу и рассчитывается индивидуально для каждого из Заказчиков ПО «Система Мониторинга финансовых рынков Check4Trick (Forecsys Financial Monitoring Solution)» («Check4Trick ») в зависимости от количества подключенных к системе сотрудников Заказчика, согласованного периода использования, условий предоставления программно-аппаратных средств, необходимых для установки и адаптации системы, технической поддержки. Контакты для расчета стоимости - тел. +7 (495) 185-09-77, e-mail: info@pro-compliance.ru

Документация

Демоверсия Check4Trick