О системе Check4Trick
Система мониторинга финансовых рынков Check4Trick (Forecsys Financial Monitoring Solution) («Check4Trick») — программный продукт для автоматического мониторинга и анализа результатов торгов, событий, заявок и сделок с целью выявления возможных фактов неправомерного поведения клиентов брокера. Система выпущена в редакциях «Check4Trick Lite», «Check4Trick 3.0 Professional», «Check4Trick 3.0 Enterprise», «Check4Trick 4.0 Lite», «Check4Trick 4.0 Professional Edition», «Check4Trick 4.0 Enterprise Edition», «Check4Trick 5.0 Lite», «Check4Trick 5.0 Professional Edition», «Check4Trick 5.0 Enterprise Edition» и может комплектоваться модулями Модуль «ПОД/ФТ» системы мониторинга финансовых рынков «Check4Trick», Модуль «Анализ биржевого стакана» системы мониторинга финансовых рынков «Check4Trick», «Графический модуль системы мониторинга финансовых рынков Check4Trick», «Модуль по учету персональных счетов сотрудников и связанных лиц системы мониторинга финансовых рынков Check4Trick» и Подсистемой выявления неправомерных операций на финансовом рынке с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Check4Trick собирает и обрабатывает информацию о клиентах брокера, менеджерах и управляющих, информацию об известных инсайдерах и инструментах, данные по всем операциям, а также данные из торговых систем Московской биржи (фондовый, срочный, валютный рынки) для выявления потенциальных мошенников.
Результатом анализа торгов являются сигналы, сгенерированные системой и содержащие подробную информацию о выявленных сделках или заявках, имеющих признаки мошеннических. В конце дня вместе с данными всех торгов (market data) заявки и сделки клиентов брокера загружаются в Check4Trick и производится анализ. На утро пользователь Check4Trick видит все сформированные сигналы и может их обработать уже дополнительно вручную, если есть необходимость.
Система имеет удобное в использование клиентское приложение, которое предоставляет широкий список функций, включая:- Отображение всех исходных данных торгов (заявки, сделки, списки участников, инструментов, значения индексов и т. д.).
- Отображение информации о ходе торгов (значение метрик, значение всех критериев, а также список сгенерированных сигналов).
- Пошаговое воспроизведение торгов с определенного момента в прошлом.
- Оперативное оповещение и автоматическая генерация отчетности.
Система состоит из двух компонент: серверной и клиентской части. Сервер выполняет функции сбора, хранения и обработки данных. Клиентская часть (клиентское приложение) позволяет специалисту формировать и запускать модели детектирования мошеннических действий и просматривать полученные результаты. В системе возможна автоматическая рассылка сигналов на электронную почту и генерация отчетов в форматах Word и Excel в соответствии с установленными шаблонами.
Check4Trick разработан на базе системы САФРАН 4.0, используемой на Московской бирже на всех трех рынках, валютном, фондовом и рынке срочных деривативов. САФРАН находится в ежедневной эксплуатации на Московской бирже. Все технологические возможности головной системы и опыт ее разработчиков теперь доступны брокеру. При этом Check4Trick — отдельная независимая система мониторинга, работающая в вашей корпоративной сети и не требующая дополнительной связи с системами Московской биржи.
Компания ООО «Прокомплаенс» является разработчиком системы, что позволяет внести любую дополнительную функциональность по желанию заказчика.